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Para evitar entrada a Cuba de fondos ilícitos

Banco central de cuba 2Marlié León Simón, secretaria jurídica del Banco Central de Cuba (BCC), explicó en conferencia de prensa en la capital cubana que la entrada de capital foráneo a Cuba parte de la transacción desde un banco extranjero hacia uno nacional, y se coloca ese monto en una cuenta de depósito habilitada al efecto, para evitar la entrada a Cuba de fondos ilícitos.
Dijo que la apertura de Cuba al capital foráneo, am¬parada en la Ley 118 de la Inversión Ex¬tran-jera, debe traducirse en fuente de desarrollo en aquellas actividades de interés para la nación, en correspondencia con sus proyecciones de avance económico y social a corto, mediano y largo plazos. Sobre esa base, el gobierno y las instituciones implicadas en garantizar la viabilidad de ese proceso afinan los mecanismos para que, legal y económicamente, ga¬nen el país y los inversionistas y evitar la entrada a Cuba de fondos ilícitos.
La funcionaria explicó que a nivel mundial, los bancos tienen sistemas que les permiten obtener información sobre las actividades realizadas por sus clientes, por lo que conocen la procedencia de su dinero. De ahí que estas sumas, según lo regulado en Cuba, no pueden ingresar si no es por vía bancaria. “En la certificación del banco dirigida al notario –aclaró- hay una referencia donde, a partir de la declaración del inversionista, se señala que ese capital es de legítima procedencia. Ello exime a la institución de cualquier responsabilidad, incluso frente a terceros”.
Más adelante la especialista dio a conocer que, adicionalmente, la comisión de evaluación que examina la inversión, cuando solicita la documentación establecida en el artículo 12, numeral siete, obtiene información sobre abonos bancarios y otros elementos que permiten valorar los ingresos del inversionista y su posibilidad de operar en Cuba, una medida más para evitar la entrada a Cuba de fondos ilícitos.
“A partir de este punto –dijo-, el nivel correspondiente aprueba o deniega tal actividad. Se trata de una práctica internacional, y Cuba, a través del BBC se ha sumado a los compromisos contraídos en el marco del grupo de acción financiera, en el cual los gobiernos y todas las instituciones pertinentes luchan contra las posibles acciones de movimiento de capital ilícito, lavado de activos y otros delitos”.
Marlié León puntualizó que “es deber del país cumplir con los mecanismos de revisión de capitales, donde el sistema mediante el que opera el Banco Central de Cuba resulta clave para evitar el ingreso de dinero ilegal.”

 

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